필리핀, FATF 그레이 리스트 탈퇴를 향한 전략적

필리핀, FATF 그레이 리스트 탈퇴를 향한 전략적

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필리핀, FATF 그레이 리스트 탈퇴를 향한 전략적 개혁 추진

필리핀이 금융행동 태스크포스(FATF)의 그레이 리스트에서 제외될 위기에 처하면서 중요한 규제 이정표를 앞두고 있습니다. 이러한 진전은 필리핀의 자금세탁 방지(AML)를 강화하고 테러 자금 조달(CFT) 프레임워크에 대응하기 위해 시행된 일련의 전략적 개혁에서 비롯되었습니다.

AML/CFT 개혁에 대한 심층 검토:

증권거래위원회(SEC)는 FATF가 규정한 18개 주요 행동 항목의 강력한 이행에 초점을 맞춰 이러한 개혁을 추진하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이러한 개혁은 금융 모니터링 시스템의 취약점으로 인해 2021년 6월부터 시행되고 있는 필리핀을 회색 지대에서 벗어나게 하는 데 매우 중요합니다.

2024년 10월 본회의에서 FATF는 필리핀이 "행동 계획을 실질적으로 완료했다"고 인정했습니다. 이 인정은 금융 범죄에 대한 규제 메커니즘을 강화하려는 필리핀의 흔들림 없는 의지를 보여주는 증거입니다.

마닐라 회보에 따르면, SEC 의장 에밀리오 B. 아키노는 이러한 개혁을 지속하기 위한 지속적인 노력에 대해 다음과 같이 언급했습니다: "SEC는 우리가 시행한 개혁이 지속 가능하도록 자원을 디지털화하고 최적화하는 데 계속 투자할 것입니다. 또한 투명성과 규정 준수에 대한 우리의 헌신은 변함없이 유지될 것이며, 우리의 이익을 바탕으로 국내외 파트너들과 협력하여 AML/CFT 노력을 더욱 강화할 것입니다."

중요한 순간은 내년 초 FATF의 아시아/태평양 공동 그룹이 이러한 개혁의 효과적인 실행과 지속 가능성을 검증하기 위한 현장 평가입니다. 이 평가는 또한 이러한 기준을 유지하기 위한 지속적인 정치적 노력을 평가할 것입니다.

주요 개혁의 하이라이트:

필리핀은 지정 비금융 기업 및 직업(DNFBP)에 대한 감독을 강화하고, 유익한 소유권 정보에 대한 접근을 간소화하며, 자금 세탁 및 테러 자금 조달 사건을 기소하는 데 있어 중요한 이정표를 달성했습니다. 이러한 개혁은 금융 위험을 완화하기 위한 필리핀의 포괄적인 접근 방식을 보여줍니다. 바카라사이트

시행된 주목할 만한 조치 중 하나는 다음과 같습니다:

DNFBP에 대한 감독 강화: SEC는 지정된 비금융 기업과 직업에 대한 감독을 강화하고, 이러한 기관이 실수로 금융 범죄를 조장하지 않도록 위험 기반 감독을 시행하고 있습니다.

정확한 유익한 소유권 추적: 유익한 소유권 정보의 정확성과 접근성이 향상된 것이 중요한 개혁입니다. 이 조치는 크고 잠재적으로 의심스러운 거래의 출처를 추적하는 데 매우 중요합니다.

간소화된 법 집행 기관 접근: 법 집행 기관은 이제 중요한 금융 데이터에 대한 접근성을 강화하여 금융 범죄에 대한 더 빠르고 효과적인 대응을 가능하게 합니다.